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    防騙攻略10則

    • 2015/10/12 16:26:05

          憑我多年與商業詐騙作戰的經驗,我認為在商業活動中,當事人一定要遵守兩條規則:第一,一定 要按市場規矩做生意,否則寧可不做;第二,凡事要講邏輯,不合邏輯的事情,千萬不要去信!有這樣好的事情,他自己為什么不去做?他憑什么這樣"關照"你呢?多問幾個為什么,就可以防止很多商業詐騙。

      在防止商業詐騙的具體做法上,請留心以下10點:

    1. 要對和自己有業務往來的公司進行深刻了解,搞清對方的資源、資金及信譽情況,對對方給的"優惠"業務必須慎之又慎。

    2. 對"注冊資金過大和過小"的公司和企業,要特別注意。

    3. 對"急于要貨的單"也要特別注意。

    4. 采用現款現貨的方式,不允許"賒銷"。

    5. 不到迫不得已,決不要和某些"職業騙子的集散地"的單位和個人做生意(比如香港、廣東等),因為沒有必要冒這種風險。

    6. 為防止銀行支票和匯票的風險,請采用款到賬才給貨的方式。

    7. 為防止假期資金風險,請采用早放假、晚收假、多放假的方法,以避開因為銀行票據交換而可能出現的問題。"非誠信分子"經常利用長期假期中銀行結算速度慢和時間差來騙取不正當收入。

    8. 認真簽好每一份合同。詐騙分子常利用合同弄虛作假,便于將財物騙到手,同時混淆問題的性質,若一旦發現,就以合同糾紛來逃避罪責。

    9. 了解對方法人代表的實際情況,因為這是企業在法律上的責任人。某些不誠信的公司聘請公司外的無關人員來做公司的法人代表,一旦東窗事發,即刻溜之大吉,剩下一個什么都不知道的"法人代表"來承擔他根本沒有辦法承擔的責任。

    10. 付款時要嚴格資金管理制度,不要盲目兌付。大量的資金流動要請銀行幫助把關,千萬不要違背財務制度,輕易將資金付給對方。發貨、提貨時要注意把好倉庫發、提貨這一環節。


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